15 okt 2020

FinCEN-files: verbeteringen aanpak witwassen noodzakelijk

De recente onthullingen in verband met de FinCEN-files hebben ons allen er op gewezen dat er nog grote verbeteringen mogelijk en noodzakelijk zijn in de Belgische, Europese en internationale strijd tegen witwassen. De gigantische omvang van de bedragen die genoemd worden in slechts enkele gelekte documenten van de Amerikaanse toezichthouder FinCEN - hoewel het hier slechts gaat om aangegeven "vermoedens" - moeten ons allen wakker schudden. Witwassen is onlosmakelijk verbonden met corruptie, belastingfraude, criminaliteit en terrorisme, zaken die onze maatschappij ontwrichten.


Uit de gelekte files blijkt er een grote discrepantie te bestaan tussen de meldingen die bij de Belgische toezichthouder CFI binnenkomen, de meldingen die de CFI doorgeeft aan de parketten en de dossiers die uiteindelijk vervolgd worden. Bovendien blijkt er toch heel wat te schorten aan het interne beleid van een deel van de financiële sector, en kunnen er zelfs een aantal vragen gesteld worden over het functioneren van de Nationale Bank als toezichthouder.

Door het lekken van de FinCEN files worden we met z'n allen weer volop meegezogen in de wereld van het witwassen en de internationale criminaliteit.  We moeten niet alleen de criminaliteit aanpakken, maar ook het witwassen. Zonder het witwassen kunnen de organisaties niets doen met hun geld.Het volledige proces rond antiwitwas in ons land moet nog eens grondig onder de loep genomen worden, dus zowel de rol van de CFI, als de rol van de banken, van het parket en de Nationale Bank. De vraag is of de procedures, onder meer binnen de Nationale Bank, in het licht van de bevindingen en de noodzaak van efficiëntie niet moeten worden aangepast. Scheelt er als de uitzondering de regel wordt in het geval van de nominatieve bekendmaking van de sanctie bijvoorbeeld, niet iets aan het systeem, de regel of de interpretatie van de regel? Daarom loont het de moeite  dat we het proces in de komende maanden nog eens goed ontleden en aan een evaluatie onderwerpen.

De FinCEN Files zijn wederom een bewijs waarom de vierde macht (de vrije pers) zo'n essentieel deel uitmaakt van een goed functionerende democratie. Keer op keer wijzen journalisten ons op feiten die anders hetzij in zijn geheel nooit ontdekt zouden zijn, hetzij nooit onderdeel van het publiek debat zouden zijn geworden.

De laatste jaren merken we dat op een domein dat bij uitstek geïnternationaliseerd is - kapitaalbewegingen - en waar nationale democratieën vaak door onmacht of onwil niet in staat zijn voldoende controle over uit te oefenen, internationale samenwerking van journalisten er wel in slaagt om een coherent beeld te schetsen, relevante verhalen over landsgrenzen heen op te tekenen, de publieke opinie te bereiken en beleidsmakers op hun verantwoordelijkheden te wijzen. Het ICIJ (International Consortium of Investigative Journalists) is hiervan een zeer sterk voorbeeld, met de voorbije jaren de befaamde of beter beruchte Panama Papers in 2016, de Paradise Papers in 2017 en nu de FinCen Files.
Om dit journalistieke werk naar waarde te schatten, de maatschappelijk zeer problematisch situaties die worden aangekaart op te lossen en te garanderen dat dergelijke onthullingen meer impact hebben dan steekvlammen van publieke verontwaardiging, is het essentieel dat beleidsmakers hun verantwoordelijkheid hier op
nemen. Onder meer het zeer recente werk naar de zogenaamde CyprusPapers (https://www.transparency.org/en/press/cyprus-axes-corruption-plagued-golden-passports-scheme#) heeft de Cypriotische regering bijvoorbeeld tot heel concrete maatregelen gedwongen.

Dit is dan ook een goed moment om ons parlement en regering nog eens op te roepen samen alles in het werk te stellen om de voornaamste  aanbevelingen van de bijzondere commissie Panamapapers in de praktijk om te zetten.

Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren